近期整改情况
人气：25859 发表时间：2021-05-08 05:39:17
广东省粤科融资担保股份有限公司党支部关于巡察整改重点工作进展情况的通报
按照省国资委党委巡察工作的统一部署，2020年10月27日至12月10日，省国资委党委第五巡察组对广东省粤科融资担保股份有限公司党支部进行了巡察。2021年1月26日，巡察组向广东省粤科融资担保股份有限公司党支部反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改重点工作进展情况予以公布。
一、认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改的责任感使命感
公司党支部高度重视，围绕巡察反馈问题，成立巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，周密安排部署，全力推进整改。坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改，一项一项推动，做到“当下改”。巡察反馈以来，召开18次巡察整改相关会议，建立健全相关内部制度16项。紧扣集团改革发展总体思路,制定《公司改革三年行动实施方案》，狠抓“长久立”机制建设，确保整改落地生根，让整改成为推动全面从严治党向纵深发展和公司高质量发展迈上新台阶的不竭动力。
（一）加强组织领导，统一思想认识，迅速研究部署
为认真落实巡察反馈意见，及时抓好反馈问题整改，公司党支部迅速召开支委（扩大）会议暨巡察整改第一次工作会议，支委和公司经营班子成员参加，专题研究部署巡察整改相关工作。成立由党支部书记任组长、公司总经理任副组长的巡察整改工作领导小组。党支部书记严格履行第一责任人职责，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，将思想统一到落实巡察整改工作部署上来，把落实巡察整改作为当前一项重要的政治任务紧抓不放。严肃召开党支部巡察整改领导干部专题组织生活会，支委、经营班子成员认真对照检查，深入剖析原因，逐一开展批评与自我批评，进一步统一了思想、凝聚了共识，增强抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（二）坚持问题导向，细化方案措施，扎实推进整改
研究制定整改工作方案，针对巡察指出的25个具体问题，逐项分解细化责任清单，制定74项整改措施。党支部书记严格履行第一责任人职责，带头认领责任，对重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调督办。经营班子成员履行“一岗双责”，逐一落实分工范围内的整改责任。巡察反馈以来，召开18次巡察整改相关会议，研究部署、协调推进整改工作。动态管理整改台账，实施定期更新、销号推进、持续督办，对具备整改条件的，立行立改、即知即改；对短期内能够解决的，限期整改；对情况复杂、需长期解决的，积极推进，持续整改并长期坚持。同时，将整改进展纳入周例会通报，接受全体员工监督。
（三）做好结合文章，巩固整改成果，建立长效机制
紧紧抓住重点问题和关键环节，加强综合分析，深挖根源，举一反三，建立长效机制，做到“长久立”。巡察反馈以来，围绕落实全面从严治党要求、强化纪律规矩意识、健全内部管理制度体系等方面，共制定和完善相关制度16项，构建巡察整改常态化、长效化体制机制。党支部坚持做好“结合”文章，始终把抓好巡察整改与贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署结合起来，与推进全面从严治党结合起来，与粤科金融集团改革发展总体思路和公司改革三年行动方案结合起来，把整改成果转化为推动高质量发展的强大动力。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
第一方面问题，落实党的路线方针政策、党中央重大决策和省委省政府具体工作任务情况
（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
1.学习停留在讨论层面的问题。
整改落实情况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在“学懂、弄通、做实”上下功夫。一是认真组织开好“三会一课”，将学习与实际工作相结合。2021年以来，共组织“三会一课”学习25次。按照粤科金融集团确定的第一季度支部党员大会“提高政治站位、强化执行落实”主题，围绕学习领会和贯彻落实习近平总书记关于“强化金融服务功能，服务实体经济”“有效防范和化解金融风险”等重要论述精神，督促全体党员加强理论学习，并将学习融会贯通到工作实际中，做到学用结合、学以致用，不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导业务工作开展和提升风险管控的能力和水平。二是突出国企属性，强化国企担当，教育引导全体党员员工在贯彻落实粤科金融集团改革发展总体工作部署中提高政治站位，以实际行动践行好“两个维护”。贯彻落实“大学习、深调研、真落实”部署要求，组织党员和入党积极分子围绕公司改革发展相关问题进行专题研讨。三是贯彻落实习近平总书记关于“强化金融服务功能，服务实体经济”以及“有效防范和化解金融风险”等重要论述精神，对标行业一流，研究制定《公司改革三年行动实施方案》并上报粤科金融集团。四是加强党建对业务的促进作用，通过支部共建活动等，发挥好党建引领作用更好促进业务发展。
（二）履行职能责任有差距。
2.未能发挥科技担保的作用，偏离公司经营宗旨的问题。
整改落实情况：一是认真贯彻省委省政府关于服务科技创新的要求，紧扣粤科金融集团改革发展总体思路，研究制定《改革三年行动实施方案》，初步确定公司战略定位。二是围绕粤科金融集团主业，加大对科技型企业项目的拓展力度，与合作银行及机构联合研发科技型企业专属融资产品，提升服务科技型企业的业务占比，逐步优化调整业务结构。三是制定《2021年员工业绩考核办法》，在业务考核配套中，增加扶持科技型企业的激励措施，从考核方式上增强业务人员服务科技创新的主动性。
3.偏离主业主责的问题。
整改落实情况：一是制定并上报《改革三年行动实施方案》，明确公司发展定位。二是聚焦担保主责主业，不断优化调整业务结构，提升服务中小企业的融资担保业务占比。三是拓宽合作银行及机构的渠道，为中小企业融资担保业务创造更为优质授信准入条件。加强与政策资源的合作，积极推进建立政银担合作模式。四是进一步深化核心客户融资方案，扩大核心客户产业覆盖面。五是围绕粤科金融集团服务全省科技创新重要平台开展融资担保业务。
（三）全面风险管理体系不健全，防范和化解重大金融风险不到位。
4.涉嫌规避监管条例开展风险较高的非主营业务的问题。
整改落实情况：加强对行业相关政策的学习和研究，对存量的委贷业务，严格执行行业相关规定和制度。一是持续加快推动已出现风险的委贷项目的执行进度，通过法律手段收回部分本息，尽可能减少国有资产损失。二是委托贷款业务中不再新增审批涉及小贷公司及房地产类等风险较高的项目，对存量的涉及小贷公司及房地产类的委贷业务，到期后不再续做。三是向行业协会咨询关于委贷业务合规性问题，未有明确禁止融资担保公司从事委托贷款业务的规定。
5.重要敏感环节缺少制度规范的问题。
整改落实情况：一是修订完善《担保和委托贷款业务收费指引》，进一步细化和明确不同业务的收费标准。二是修订诉讼保全担保业务制度，并严格执行抵押物价值评估认定、保后管理、权证交接工作。三是全面梳理及修订现有业务合同。四是针对问题项目，修订相关业务制度，进一步明确项目操作流程，坚持严格规范项目的操作。同时，组织业务风控人员开展制度的学习。
6.风险评估预警机制不健全的问题。
整改落实情况：一是持续健全风险评估预警机制。进一步梳理并完善13项内部管理制度及相关法律合同文本，并通过考核等手段强化制度执行。通过粤科金融集团委派的风控负责人，初步建立起风险预警联动关系。二是围绕粤科金融集团基金创投主业，加强业务协同，探讨业务协同方案，进一步完善业务风险预警联动机制。三是将风险管理信息系统作为公司改革三年行动方案的重要部分来推进，采购外部企业信息查询软件，提高风险评估预警水平。四是积极配合并依法推进风险项目处置工作持续保持强力追收，主动协调法院及代理律师加快推动诉讼或执行进度，尽可能减少国有资产损失。
7.责任追究体系不完善的问题。
整改落实情况:一是进一步明确经营班子经营风险相关责任，制定《公司经理层任期制和契约化管理工作方案》，修订管理办法，进一步强化对全体员工当期行为的约束，更好防范各类运营风险，促进公司经营活动健康有序发展。二是修订完善责任追究办法，并对相关风险项目进行责任认定。三是严格执行经营班子绩效考核相关规定，进一步压实经营班子的主体责任。
（四）担当意识不足，风险项目存在“佛系清收”。
8.风险项目存在“佛系清收”的问题。
整改落实情况:一是结合经营责任书关于风险项目清收的考核指标，按计划推进清收工作。二是持续开展大力清收，截至目前历史遗留风险项目的款项回收率达到70.74%。三是继续查找其他财产线索，主动联系并推动执行法院的相关执行工作，为案件执行提供有力支持。
（五）现代企业法人治理结构不健全、不完善。
9.支委会、董事会权责不明晰，履职不到位的问题。
整改落实情况:一是制定《党支部委员会议事规则（修订稿）》《党支部委员会集体研究把关企业重大经营管理事项清单》《党支部委员会研究决定事项清单》，进一步明晰支委会、董事会、经营层权责边界，完善“先党内，后提交”程序，不断加强支委会的规范运作。二是制定《董事会议事规则》，规范董事会的议事决策程序。三是根据相关规定，经营班子会审议通过了薪酬制度，待按程序报董事会审批。四是按照《公司章程》规定做好股东大会、董事会等会议的召开，规范董事会议事程序和方式。
10.董事长岗位为兼职，影响了履职质量的问题。
整改落实情况：2021年4月，粤科金融集团已任命专职董事长兼支部书记，进一步优化完善公司法人治理结构。
11.未按规定进行高管人事变更的问题。
整改落实情况：一是进一步加强对《融资担保公司监督管理条例》的学习，由专人负责高管人员变更备案工作。二是加强与外部股东单位和董事监事人员的沟通，做好《条例》中关于高管人员备案相关要求的解释，争取相关人员对高管人员变更备案工作的支持配合。
12.制度体系不健全的问题。
整改落实情况：一是制定《采购管理暂行办法》。二是制定常用中介机构选聘工作实施细则。
13.全面预算管理执行不到位的问题。
整改落实情况：一是制定《全面预算管理办法》。二是按照《公司章程》的规定，加强与股东单位沟通，及时报批年度预算安排并严格执行。三是制定《董事会议事规则》，规范年度预算制定和报批。
第二方面问题，落实全面从严治党战略部署情况
（六）“两个责任”落实不到位。
14.从严管党治党主体责任未压实的问题。
整改落实情况：一是在上级审计、检查发现问题的基础上，持续开展全面的自查自纠，通过提醒谈话、组织清退等措施，严肃做好相关问题的整改工作。二是进一步落实中央八项规定精神，加强对中央八项规定的宣贯执行，通过周例会、节假日廉洁提醒等形式，严肃财经纪律和制度执行刚性。三是加强党风廉政教育，强化班子“一岗双责”责任意识，制订“两个责任”清单，明确责任内容，强化压力传导。四是制定《公司党风廉政建设责任制实施办法》，要求严格贯彻执行。制定《业务接待管理办法（2021年3月修订）》，规范业务接待事项。五是召开支部巡察整改领导干部专题组织生活会，支委和经营班子成员参加。
15.监督责任履职不到位的问题。
整改落实情况：一是对支委分工进行调整，进一步配强支部纪检力量，更好提升监督执纪整体工作效能。二是进一步加强纪检委员履职能力，落实纪检委员参加公司有关重要会议。
（七）制度执行不严谨。
16.业务接待未严格执行规定的问题。
整改落实情况：一是制定《财务审批规定（2021年3月修订）》并严格执行。二是严格落实财务审批和费用报销相关工作要求。三是严格要求审批环节各负其责，把好各道审核关口。
17.发票查验审核不规范的问题。
整改落实情况：一是开展自查自纠，对发现的未实行双签的发票进行补签。二是严格财经纪律，加强制度学习和执行力度，严格落实财务审批和费用报销相关工作要求。
（八）执行中央八项规定精神不严格。
18.酒水管理不规范的问题。
整改落实情况：一是制定《业务接待管理暂行办法（2021年3月修订）》。二是做好酒水的入库、领用登记管理，开展定期盘点，做好台账化和规范化管理。三是进一步加强作风建设，持续巩固落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，深化标本兼治，强化制度约束。
19.公务用车管理不规范的问题。
整改落实情况：一是统一采用社会化方式解决公务出行问题，停止公务出行使用私车。二是对公务出行使用私车的油费报销情况进行自查自纠，并清退相关款项。三是严格按规定实行加油卡核算管理，实行“一车一卡”加油管理。四是严格执行公务用车定点维修的规定。
第三方面问题，围绕落实新时代党的组织路线情况
（九）基层党组织建设不规范。
20.基层党组织“把方向、管大局、保落实”的作用未有效发挥的问题。
整改落实情况：一是2021年4月，粤科金融集团已任命专职董事长兼支部书记，进一步优化完善公司法人治理结构。二是非党员经营班子成员积极参加党的理论、政策等学习，在支部领导下履职尽责。
21.前置研究不到位的问题。
整改落实情况：一是完善集体研究把关制度，推动支委会研究制度化、科学化。二是严格落实“先党内、后提交”要求，按照支委会议事规则，在“三重一大”事项提交审批前，先提交支委会事前研究。2021年以来，支委会前置研究公司相关制度13项，前置研究涉及公司发展的重大事项3项。
22.党务工作不规范的问题。
整改落实情况：一是认真贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对照《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》（2018-2020）的各项任务，落实党建工作责任制。二是加强学习党务工作相关制度，认真落实好“三会一课”、主题党日等工作要求。三是认真落实党务公开，发扬民主，加强监督，通过党务公开促进支部工作的规范化建设。
23.未按规定从年度预算中计提党建经费的问题。
整改落实情况：已按要求从年度预算中足额计提党建经费，为党建工作开展提供保障。
（十）党员发展力度不足。
24.党员发展力度不足的问题。
整改落实情况：一是加大在青年骨干中发展党员的力度，尤其是将公司班子成员和骨干员工作为重点发展对象。支委会已研究确定的2名发展对象，其中1名为公司经营班子成员。二是认真做好对党的路线方针政策等的宣传贯彻力度，积极引导追求政治进步的优秀人才向党组织靠拢。三是培养、选拔、打造一支政治过硬、作风优良、精通金融工作的干部队伍，充分发挥基层党支部的组织力、凝聚力和战斗力。
第四方面问题，围绕主题教育和巡视巡察、审计等发现问题整改落实的情况
（十一）党支部书记未充分履行“第一责任人”职责。
25.党支部书记未充分履行“第一责任人”职责的问题。
整改落实情况：一是党支部书记认真履行“第一责任人”职责，按照《党内监督条例》的规定，及时对巡视、巡察、提醒谈话等事项进行通报，并开展深刻剖析。二是班子成员履行“一岗双责”，对职责范围内的整改工作负直接领导责任，按照职责抓好分工范围内的巡察整改落实，确保整改到位。
三、下一步计划
经过三个月的集中整改，粤科担保公司党支部巡察整改工作取得了阶段性成效，但距离省国资委党委的要求还有一定差距，各项整改工作需持续推进。下一步，粤科担保公司党支部将继续压实巡察整改责任，主动作为，持续发力，继续围绕省国资委党委巡察反馈，持续做好整改“后半篇文章”，深入抓整改、抓推进、抓落实，巩固并深化成果运用，建立健全整改长效机制，着力推动公司改革发展各项事业全面进步。
（一）继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固成果，坚决防止“回潮”和“反弹”。对列出整改时限的任务，持续跟踪推进，确保按时完成整改，取得实效。针对需要长期持续落实整改的事项，持之以恒、抓紧抓实，持续跟踪督办，确保整改落实落地。
（二）强化政治担当，持之以恒巩固整改成果。提高政治站位，强化政治责任落实和国企担当，进一步严明政治纪律和政治规矩，抓严抓实抓细日常监督管理，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严肃财经纪律，维护制度权威和执行刚性，紧盯关键环节强化对权力运行的制约和监督。
（三）注重建章立制，构建科学管用长效机制。在抓好整改的同时，注重标本兼治，把“当下改”与“长久立”结合起来，把解决问题和建章立制统一起来。健全完善公司各项制度规范，及时堵住发现的管理漏洞，全面提升规范化标准化建设水平，推动巡察整改走深走实，建立管根本、利长远、重实效的长效机制。
（四）深化成果运用，促进全面提质增效。深化成果运用，更好指导工作实践，以整改为契机，把深入找差距、补短板、强弱项，与推动公司改革、提质增效、促进发展结合起来，将落实整改与促进工作融为一体，力争形成标本兼治双向联动的工作格局。紧紧围绕集团改革发展总体思路，以实施公司改革发展三年行动方案为抓手，聚焦融资担保主业主责，凝心聚力实现公司业务优化升级，不断完善公司治理，持续提升金融服务实体经济效能，努力践行好扶持中小微科技型企业的初心使命，为集团成为国内领先的科技创新服务平台做出粤科担保的应有贡献，为做优做强做大国有资本提供坚强政治保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：020-38386901；邮政信箱：广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦33层03-04单元粤科担保公司党支部；邮政编码510023；电子邮箱：yuekedanbao@163.com。
中共广东省粤科融资担保股份有限公司支部委员会
2021年4月29日
近期整改情况
人气：25859 发表时间：2021-05-08 05:39:17
广东省粤科融资担保股份有限公司党支部关于巡察整改重点工作进展情况的通报
按照省国资委党委巡察工作的统一部署，2020年10月27日至12月10日，省国资委党委第五巡察组对广东省粤科融资担保股份有限公司党支部进行了巡察。2021年1月26日，巡察组向广东省粤科融资担保股份有限公司党支部反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改重点工作进展情况予以公布。
一、认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改的责任感使命感
公司党支部高度重视，围绕巡察反馈问题，成立巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，周密安排部署，全力推进整改。坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改，一项一项推动，做到“当下改”。巡察反馈以来，召开18次巡察整改相关会议，建立健全相关内部制度16项。紧扣集团改革发展总体思路,制定《公司改革三年行动实施方案》，狠抓“长久立”机制建设，确保整改落地生根，让整改成为推动全面从严治党向纵深发展和公司高质量发展迈上新台阶的不竭动力。
（一）加强组织领导，统一思想认识，迅速研究部署
为认真落实巡察反馈意见，及时抓好反馈问题整改，公司党支部迅速召开支委（扩大）会议暨巡察整改第一次工作会议，支委和公司经营班子成员参加，专题研究部署巡察整改相关工作。成立由党支部书记任组长、公司总经理任副组长的巡察整改工作领导小组。党支部书记严格履行第一责任人职责，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，将思想统一到落实巡察整改工作部署上来，把落实巡察整改作为当前一项重要的政治任务紧抓不放。严肃召开党支部巡察整改领导干部专题组织生活会，支委、经营班子成员认真对照检查，深入剖析原因，逐一开展批评与自我批评，进一步统一了思想、凝聚了共识，增强抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（二）坚持问题导向，细化方案措施，扎实推进整改
研究制定整改工作方案，针对巡察指出的25个具体问题，逐项分解细化责任清单，制定74项整改措施。党支部书记严格履行第一责任人职责，带头认领责任，对重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调督办。经营班子成员履行“一岗双责”，逐一落实分工范围内的整改责任。巡察反馈以来，召开18次巡察整改相关会议，研究部署、协调推进整改工作。动态管理整改台账，实施定期更新、销号推进、持续督办，对具备整改条件的，立行立改、即知即改；对短期内能够解决的，限期整改；对情况复杂、需长期解决的，积极推进，持续整改并长期坚持。同时，将整改进展纳入周例会通报，接受全体员工监督。
（三）做好结合文章，巩固整改成果，建立长效机制
紧紧抓住重点问题和关键环节，加强综合分析，深挖根源，举一反三，建立长效机制，做到“长久立”。巡察反馈以来，围绕落实全面从严治党要求、强化纪律规矩意识、健全内部管理制度体系等方面，共制定和完善相关制度16项，构建巡察整改常态化、长效化体制机制。党支部坚持做好“结合”文章，始终把抓好巡察整改与贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署结合起来，与推进全面从严治党结合起来，与粤科金融集团改革发展总体思路和公司改革三年行动方案结合起来，把整改成果转化为推动高质量发展的强大动力。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
第一方面问题，落实党的路线方针政策、党中央重大决策和省委省政府具体工作任务情况
（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
1.学习停留在讨论层面的问题。
整改落实情况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在“学懂、弄通、做实”上下功夫。一是认真组织开好“三会一课”，将学习与实际工作相结合。2021年以来，共组织“三会一课”学习25次。按照粤科金融集团确定的第一季度支部党员大会“提高政治站位、强化执行落实”主题，围绕学习领会和贯彻落实习近平总书记关于“强化金融服务功能，服务实体经济”“有效防范和化解金融风险”等重要论述精神，督促全体党员加强理论学习，并将学习融会贯通到工作实际中，做到学用结合、学以致用，不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导业务工作开展和提升风险管控的能力和水平。二是突出国企属性，强化国企担当，教育引导全体党员员工在贯彻落实粤科金融集团改革发展总体工作部署中提高政治站位，以实际行动践行好“两个维护”。贯彻落实“大学习、深调研、真落实”部署要求，组织党员和入党积极分子围绕公司改革发展相关问题进行专题研讨。三是贯彻落实习近平总书记关于“强化金融服务功能，服务实体经济”以及“有效防范和化解金融风险”等重要论述精神，对标行业一流，研究制定《公司改革三年行动实施方案》并上报粤科金融集团。四是加强党建对业务的促进作用，通过支部共建活动等，发挥好党建引领作用更好促进业务发展。
（二）履行职能责任有差距。
2.未能发挥科技担保的作用，偏离公司经营宗旨的问题。
整改落实情况：一是认真贯彻省委省政府关于服务科技创新的要求，紧扣粤科金融集团改革发展总体思路，研究制定《改革三年行动实施方案》，初步确定公司战略定位。二是围绕粤科金融集团主业，加大对科技型企业项目的拓展力度，与合作银行及机构联合研发科技型企业专属融资产品，提升服务科技型企业的业务占比，逐步优化调整业务结构。三是制定《2021年员工业绩考核办法》，在业务考核配套中，增加扶持科技型企业的激励措施，从考核方式上增强业务人员服务科技创新的主动性。
3.偏离主业主责的问题。
整改落实情况：一是制定并上报《改革三年行动实施方案》，明确公司发展定位。二是聚焦担保主责主业，不断优化调整业务结构，提升服务中小企业的融资担保业务占比。三是拓宽合作银行及机构的渠道，为中小企业融资担保业务创造更为优质授信准入条件。加强与政策资源的合作，积极推进建立政银担合作模式。四是进一步深化核心客户融资方案，扩大核心客户产业覆盖面。五是围绕粤科金融集团服务全省科技创新重要平台开展融资担保业务。
（三）全面风险管理体系不健全，防范和化解重大金融风险不到位。
4.涉嫌规避监管条例开展风险较高的非主营业务的问题。
整改落实情况：加强对行业相关政策的学习和研究，对存量的委贷业务，严格执行行业相关规定和制度。一是持续加快推动已出现风险的委贷项目的执行进度，通过法律手段收回部分本息，尽可能减少国有资产损失。二是委托贷款业务中不再新增审批涉及小贷公司及房地产类等风险较高的项目，对存量的涉及小贷公司及房地产类的委贷业务，到期后不再续做。三是向行业协会咨询关于委贷业务合规性问题，未有明确禁止融资担保公司从事委托贷款业务的规定。
5.重要敏感环节缺少制度规范的问题。
整改落实情况：一是修订完善《担保和委托贷款业务收费指引》，进一步细化和明确不同业务的收费标准。二是修订诉讼保全担保业务制度，并严格执行抵押物价值评估认定、保后管理、权证交接工作。三是全面梳理及修订现有业务合同。四是针对问题项目，修订相关业务制度，进一步明确项目操作流程，坚持严格规范项目的操作。同时，组织业务风控人员开展制度的学习。
6.风险评估预警机制不健全的问题。
整改落实情况：一是持续健全风险评估预警机制。进一步梳理并完善13项内部管理制度及相关法律合同文本，并通过考核等手段强化制度执行。通过粤科金融集团委派的风控负责人，初步建立起风险预警联动关系。二是围绕粤科金融集团基金创投主业，加强业务协同，探讨业务协同方案，进一步完善业务风险预警联动机制。三是将风险管理信息系统作为公司改革三年行动方案的重要部分来推进，采购外部企业信息查询软件，提高风险评估预警水平。四是积极配合并依法推进风险项目处置工作持续保持强力追收，主动协调法院及代理律师加快推动诉讼或执行进度，尽可能减少国有资产损失。
7.责任追究体系不完善的问题。
整改落实情况:一是进一步明确经营班子经营风险相关责任，制定《公司经理层任期制和契约化管理工作方案》，修订管理办法，进一步强化对全体员工当期行为的约束，更好防范各类运营风险，促进公司经营活动健康有序发展。二是修订完善责任追究办法，并对相关风险项目进行责任认定。三是严格执行经营班子绩效考核相关规定，进一步压实经营班子的主体责任。
（四）担当意识不足，风险项目存在“佛系清收”。
8.风险项目存在“佛系清收”的问题。
整改落实情况:一是结合经营责任书关于风险项目清收的考核指标，按计划推进清收工作。二是持续开展大力清收，截至目前历史遗留风险项目的款项回收率达到70.74%。三是继续查找其他财产线索，主动联系并推动执行法院的相关执行工作，为案件执行提供有力支持。
（五）现代企业法人治理结构不健全、不完善。
9.支委会、董事会权责不明晰，履职不到位的问题。
整改落实情况:一是制定《党支部委员会议事规则（修订稿）》《党支部委员会集体研究把关企业重大经营管理事项清单》《党支部委员会研究决定事项清单》，进一步明晰支委会、董事会、经营层权责边界，完善“先党内，后提交”程序，不断加强支委会的规范运作。二是制定《董事会议事规则》，规范董事会的议事决策程序。三是根据相关规定，经营班子会审议通过了薪酬制度，待按程序报董事会审批。四是按照《公司章程》规定做好股东大会、董事会等会议的召开，规范董事会议事程序和方式。
10.董事长岗位为兼职，影响了履职质量的问题。
整改落实情况：2021年4月，粤科金融集团已任命专职董事长兼支部书记，进一步优化完善公司法人治理结构。
11.未按规定进行高管人事变更的问题。
整改落实情况：一是进一步加强对《融资担保公司监督管理条例》的学习，由专人负责高管人员变更备案工作。二是加强与外部股东单位和董事监事人员的沟通，做好《条例》中关于高管人员备案相关要求的解释，争取相关人员对高管人员变更备案工作的支持配合。
12.制度体系不健全的问题。
整改落实情况：一是制定《采购管理暂行办法》。二是制定常用中介机构选聘工作实施细则。
13.全面预算管理执行不到位的问题。
整改落实情况：一是制定《全面预算管理办法》。二是按照《公司章程》的规定，加强与股东单位沟通，及时报批年度预算安排并严格执行。三是制定《董事会议事规则》，规范年度预算制定和报批。
第二方面问题，落实全面从严治党战略部署情况
（六）“两个责任”落实不到位。
14.从严管党治党主体责任未压实的问题。
整改落实情况：一是在上级审计、检查发现问题的基础上，持续开展全面的自查自纠，通过提醒谈话、组织清退等措施，严肃做好相关问题的整改工作。二是进一步落实中央八项规定精神，加强对中央八项规定的宣贯执行，通过周例会、节假日廉洁提醒等形式，严肃财经纪律和制度执行刚性。三是加强党风廉政教育，强化班子“一岗双责”责任意识，制订“两个责任”清单，明确责任内容，强化压力传导。四是制定《公司党风廉政建设责任制实施办法》，要求严格贯彻执行。制定《业务接待管理办法（2021年3月修订）》，规范业务接待事项。五是召开支部巡察整改领导干部专题组织生活会，支委和经营班子成员参加。
15.监督责任履职不到位的问题。
整改落实情况：一是对支委分工进行调整，进一步配强支部纪检力量，更好提升监督执纪整体工作效能。二是进一步加强纪检委员履职能力，落实纪检委员参加公司有关重要会议。
（七）制度执行不严谨。
16.业务接待未严格执行规定的问题。
整改落实情况：一是制定《财务审批规定（2021年3月修订）》并严格执行。二是严格落实财务审批和费用报销相关工作要求。三是严格要求审批环节各负其责，把好各道审核关口。
17.发票查验审核不规范的问题。
整改落实情况：一是开展自查自纠，对发现的未实行双签的发票进行补签。二是严格财经纪律，加强制度学习和执行力度，严格落实财务审批和费用报销相关工作要求。
（八）执行中央八项规定精神不严格。
18.酒水管理不规范的问题。
整改落实情况：一是制定《业务接待管理暂行办法（2021年3月修订）》。二是做好酒水的入库、领用登记管理，开展定期盘点，做好台账化和规范化管理。三是进一步加强作风建设，持续巩固落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，深化标本兼治，强化制度约束。
19.公务用车管理不规范的问题。
整改落实情况：一是统一采用社会化方式解决公务出行问题，停止公务出行使用私车。二是对公务出行使用私车的油费报销情况进行自查自纠，并清退相关款项。三是严格按规定实行加油卡核算管理，实行“一车一卡”加油管理。四是严格执行公务用车定点维修的规定。
第三方面问题，围绕落实新时代党的组织路线情况
（九）基层党组织建设不规范。
20.基层党组织“把方向、管大局、保落实”的作用未有效发挥的问题。
整改落实情况：一是2021年4月，粤科金融集团已任命专职董事长兼支部书记，进一步优化完善公司法人治理结构。二是非党员经营班子成员积极参加党的理论、政策等学习，在支部领导下履职尽责。
21.前置研究不到位的问题。
整改落实情况：一是完善集体研究把关制度，推动支委会研究制度化、科学化。二是严格落实“先党内、后提交”要求，按照支委会议事规则，在“三重一大”事项提交审批前，先提交支委会事前研究。2021年以来，支委会前置研究公司相关制度13项，前置研究涉及公司发展的重大事项3项。
22.党务工作不规范的问题。
整改落实情况：一是认真贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对照《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》（2018-2020）的各项任务，落实党建工作责任制。二是加强学习党务工作相关制度，认真落实好“三会一课”、主题党日等工作要求。三是认真落实党务公开，发扬民主，加强监督，通过党务公开促进支部工作的规范化建设。
23.未按规定从年度预算中计提党建经费的问题。
整改落实情况：已按要求从年度预算中足额计提党建经费，为党建工作开展提供保障。
（十）党员发展力度不足。
24.党员发展力度不足的问题。
整改落实情况：一是加大在青年骨干中发展党员的力度，尤其是将公司班子成员和骨干员工作为重点发展对象。支委会已研究确定的2名发展对象，其中1名为公司经营班子成员。二是认真做好对党的路线方针政策等的宣传贯彻力度，积极引导追求政治进步的优秀人才向党组织靠拢。三是培养、选拔、打造一支政治过硬、作风优良、精通金融工作的干部队伍，充分发挥基层党支部的组织力、凝聚力和战斗力。
第四方面问题，围绕主题教育和巡视巡察、审计等发现问题整改落实的情况
（十一）党支部书记未充分履行“第一责任人”职责。
25.党支部书记未充分履行“第一责任人”职责的问题。
整改落实情况：一是党支部书记认真履行“第一责任人”职责，按照《党内监督条例》的规定，及时对巡视、巡察、提醒谈话等事项进行通报，并开展深刻剖析。二是班子成员履行“一岗双责”，对职责范围内的整改工作负直接领导责任，按照职责抓好分工范围内的巡察整改落实，确保整改到位。
三、下一步计划
经过三个月的集中整改，粤科担保公司党支部巡察整改工作取得了阶段性成效，但距离省国资委党委的要求还有一定差距，各项整改工作需持续推进。下一步，粤科担保公司党支部将继续压实巡察整改责任，主动作为，持续发力，继续围绕省国资委党委巡察反馈，持续做好整改“后半篇文章”，深入抓整改、抓推进、抓落实，巩固并深化成果运用，建立健全整改长效机制，着力推动公司改革发展各项事业全面进步。
（一）继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固成果，坚决防止“回潮”和“反弹”。对列出整改时限的任务，持续跟踪推进，确保按时完成整改，取得实效。针对需要长期持续落实整改的事项，持之以恒、抓紧抓实，持续跟踪督办，确保整改落实落地。
（二）强化政治担当，持之以恒巩固整改成果。提高政治站位，强化政治责任落实和国企担当，进一步严明政治纪律和政治规矩，抓严抓实抓细日常监督管理，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严肃财经纪律，维护制度权威和执行刚性，紧盯关键环节强化对权力运行的制约和监督。
（三）注重建章立制，构建科学管用长效机制。在抓好整改的同时，注重标本兼治，把“当下改”与“长久立”结合起来，把解决问题和建章立制统一起来。健全完善公司各项制度规范，及时堵住发现的管理漏洞，全面提升规范化标准化建设水平，推动巡察整改走深走实，建立管根本、利长远、重实效的长效机制。
（四）深化成果运用，促进全面提质增效。深化成果运用，更好指导工作实践，以整改为契机，把深入找差距、补短板、强弱项，与推动公司改革、提质增效、促进发展结合起来，将落实整改与促进工作融为一体，力争形成标本兼治双向联动的工作格局。紧紧围绕集团改革发展总体思路，以实施公司改革发展三年行动方案为抓手，聚焦融资担保主业主责，凝心聚力实现公司业务优化升级，不断完善公司治理，持续提升金融服务实体经济效能，努力践行好扶持中小微科技型企业的初心使命，为集团成为国内领先的科技创新服务平台做出粤科担保的应有贡献，为做优做强做大国有资本提供坚强政治保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：020-38386901；邮政信箱：广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦33层03-04单元粤科担保公司党支部；邮政编码510023；电子邮箱：yuekedanbao@163.com。
中共广东省粤科融资担保股份有限公司支部委员会
2021年4月29日
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